DIPLOMADO EN DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL ENFOQUE NACIONAL E INTERNACIONAL 1° Versión

Contenido Académico

Módulo 1: INTRODUCCIÓN AL DERECHO BANCARIO.
• Datos históricos de la disciplina.
• Desarrollo del Derecho Bancario en Bolivia.
• Definición moderna de Derecho Bancario.
• Entidades de Crédito Bancario.

Módulo 2: LEY 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS – CONTRATOS BANCARIOS.
• Constitución Política del Estado.
• De la Ley de Bancos a la Ley de Servicios Financieros-Base Social en Bolivia.
• Contratos Bancarios: Contratos de crédito, cajas de ahorro y DPF’s.

Módulo 3: SUPERVISIÓN BANCARIA Y ASFI.
• Misión Kemmerer – Banco Central de Bolivia y SBEF.
• Desarrollo histórico de la supervisión bancaria en Bolivia.
• De la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras SBEF a ASFI.
• ASFI – Objetivos de Supervisión.
• ASFI – Contratos Bancarios.

Módulo 4: SECRETOS BANCARIOS, PARAISOS FISCALES Y DELITOS BANCARIOS.
• Secreto Bancario en Bolivia.
• Secreto Bancario postura Internacional.
• Paraísos Fiscales – Definición y problemática.
• Delitos bancarios de tipología nacional e internacional:
• Lavado de Dinero-Tratas en general.
• Enriquecimiento Ilícito.
• Evasión Fiscal.
• Fuga de Capitales.

Módulo 5: BANCA INTERNACIONAL.
• Banco Internacional – 2 tipos de Instituciones.
• Banca Europea – Análisis en Procesos de Integración Supranacional.
• Organizaciones Financieras Post Guerra – Avances y retrocesos.
• Fondo Monetario Internacional.
• Grupo del Banco Mundial: sus Instituciones.
• Operaciones de Comercio Exterior – Transferencias Cobranzas y Cartas de Crédito Internacionales

Módulo 6: MERCADO DE VALORES Y DERECHO BURSÁTIL.
• El Mercado Bursátil.
• Regulación y Auto regulación del Mercado de Valores.
• Bolsas de Valores.
• Otros actores del Mercado de Valores en Bolivia.

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